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3、《金融机构反洗钱规定》

类别 事件/内容
大事记 2006年11月6日 《金融机构反洗钱规定》通过,共27条。
 2016年1月1日 《金融机构反洗钱规定

2016-03-15 20:03 来源: 作者:
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银行从业《法律法规与综合能力》精编复习要点(60),3、《金融机构反洗钱规定》类别事件/内容大事记2006年11月6日《金融机构反洗钱规定》通过,共27条。 ...信息由www.afpcfpchina.com AFP金融理财师考试网发布。

3、《金融机构反洗钱规定》

类别 事件/内容
大事记 2006年11月6日 《金融机构反洗钱规定》通过,共27条。
 2016年1月1日 《金融机构反洗钱规定》施行。
监管职责 规定中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。人行在履行反洗钱职责过程中,应与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可和其他国家或地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。 
中国反洗钱监测分析中心职责 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按照规定向中国人民银行报告分析结果;要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;中国人民银行规定的其他职责。

 

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